证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2024－137债券代码：128109债券简称：楚江转债安徽楚江科技新材料股份有限公司对于“楚江转债”可能倨傲赎回条件的辅导性公告本公司及董事会举座成员保证信息表露本体的实在、准确、完好，莫得造作纪录、误导性讲明或紧要遗漏。相等辅导：自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个往复日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的的可转机公司债券转股期内，淌若公司A股股票贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日...
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－137
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于“楚江转债”可能倨傲赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露本体的实在、准确、完好，
莫得造作纪录、误导性讲明或紧要遗漏。
相等辅导：
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个
往复日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的
的可转机公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），
届时把柄《安徽楚江科技新材料股份有限公司公成就行 A 股可转机公
司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的相关限定，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部
分未转股的“楚江转债”。
敬请浩瀚投资者热心公司后续公告，牢固投资风险。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可2020353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公成就行了 1，830 万张可转机公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上2020532 号”文快乐，公司可转机
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
把柄相关法律、法例和《召募阐明书》的相关限定，公司本次可
转债转股期自可转债刊行戒指之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个往复日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱解救情况
本次刊行可转债的出手转股价钱为 8.73 元/股，策动救后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱解救情况如下：
解救次数 转股价钱解救情况 表露索引
公司于 2021 年 5 月 31 日引申了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度职权分拨有野心。把柄可转机公司债券转股
日表露的《对于“楚江转债”
第一次解救 价钱解救的相关条目限定，
“楚江转债”的转
转股价钱解救的公告》
（公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）。
解救为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日引申了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度职权分拨有野心。把柄可转机公司债券转股
表露的《对于“楚江转债”转
第二次解救 价钱解救的相关条目限定，
“楚江转债”的转
股价钱解救的公告》
（公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
解救为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日引申了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度职权分拨有野心。把柄可转机公司债券转股
表露的《对于“楚江转债”转
第三次解救 价钱解救的相关条目限定，
“楚江转债”的转
股价钱解救的公告》
（公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
解救为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次解救
转机公司债券转股价钱解救的相关条目规 股价钱解救的公告》
（公告编
定，
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日引申了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配有野心。把柄可转机公司债券转股
日表露的《对于“楚江转债”
第五次解救 价钱解救的相关条目限定，
“楚江转债”的转
转股价钱解救的公告》
（公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）
。
解救为 8.07 元/股。
把柄《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
成就行 A 股可转机公司债券召募阐明书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关限定及公司 2024 年第三次临时鼓励大 日表露的《对于向下修正“楚
第六次解救
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日引申了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配有野心。把柄可转机公司债券转
日表露的《对于“楚江转债”
第七次解救 股价钱解救的相关条目限定，
“楚江转债”的
转股价钱解救的公告》
（公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）
。
股解救为 6.10 元/股。
二、可转债有条件赎回条目
把柄《召募阐明书》
，“楚江转债”有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意
一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的可转机公司债券：
续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救
前的往复日按解救前的转股价钱和收盘价钱狡计，解救后的往复日按
解救后的转股价钱和收盘价钱狡计。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个往复
日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%
（含130%）。
把柄《召募阐明书》的商定，若在将来触发“楚江转债”的有条件
赎回条目（即在本次刊行的可转机公司债券转股期内，淌若公司A股股
票贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含）
），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险辅导
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第15号——可转机
公司债券》
、《可转机公司债券处治目的》等相关限定及召募阐明书的约
定，公司将于触发“有条件赎回条目”时点后召开董事会审议是否赎回
“楚江转债”
，并实时践诺信息表露义务。敬请浩瀚投资者详备了解本
次可转债的相关限定，并实时热心公司后续公告，牢固投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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